Отчет об итогах голосования на ВОСА АО КМ 30.08.2019

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Сведения об общем собрании акционеров

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Кировский мясокомбинат»

Место нахождения акционерного общества:

610006 г. Киров, ул. К.Маркса, дом 4а

Адрес акционерного общества:

610006, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, дом 4а

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

06.08.2019

Дата проведения общего собрания:

30.08.2019

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса, 4а

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования

610006, РФ, Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 4А.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:

-

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10:30

Время открытия общего собрания:

10:45

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11:00

Время начала подсчета голосов:

11:05

Время закрытия общего собрания:

11:30

Председатель общего собрания:

Берковец Геннадий Владимирович

Секретарь общего собрания:

Липатников Владислав Борисович

Дата составления протокола общего собрания акционеров

03 сентября 2019 года

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров

02 сентября 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров

05 сентября 2019 года

Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес регистратора:

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Наименование обособленного подразделения регистратора:

Нижегородский филиал

Адрес обособленного подразделения регистратора:

603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

Уполномоченные лица регистратора:

Яржемская Татьяна Викторовна

Повестка дня общего собрания:

1

Об утверждении Устава АО «Кировский мясокомбинат» в новой редакции.

2

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3

Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4

Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).

5

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1

Наименование вопроса повестки дня:

Об утверждении Устава АО «Кировский мясокомбинат» в новой редакции.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 355

99,99995%

0

0%

60

0,00005%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав АО «Кировский мясокомбинат» в новой редакции.

 

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 355

99,99995%

60

0,00005%

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 160

99,985%

60

0,015%

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №46/19 от 05.06.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделок:

Поручитель - АО «Кировский мясокомбинат»

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи»

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Срок договора поручительства - по 03.06.2027г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство:

Кредитное соглашение №46/19 от 05.06.2019г.

Стороны сделки

1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»;

2) Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Сумма сделки: 415 000 000,00 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей

Срок сделки: 1825 календарных дней

Погашение кредита осуществляется ежеквартально, равными долями, начиная с 13-го месяца кредитования, но не позднее последнего рабочего дня квартала.

Целевое назначение:

Возмещение ранее понесенных затрат.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,85% годовых.

Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

- Неустойка (пеня) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

- Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:

1.Предоставление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней:

- ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – до 15 числа месяца, следующего после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности;

- письма о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Указанные письма должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.

2.Представление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам:

- ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента;

- по требованию Банка, не позднее 15 числа с даты получения соответствующего требования - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом банка;

- об обязательствах (займах, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента.

3. В течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком предоставить согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка.

4.Предоставлять Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский», в т.ч. и по требованию Банка, нотариально удостоверенные копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений.

5. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендах

6.В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения;

- Надбавка 1% годовых к процентной ставке за не выполнение следующего обязательства:

- поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) очищенных кредитовых оборотов в размере не менее доли Банка в кредитном портфеле Клиента на последнее число квартала, предшествующего кварталу, за который осуществляется контроль, с возможностью отклонения доли поступлений в меньшую сторону не более, чем на 10% от расчетного значения;

- Штраф в размере 50 000 руб. за не выполнение следующих финансовых ковенант:

1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3. 5

2. На любую отчетную дату величина собственного капитала Группы взаимосвязанных клиентов не должна снижаться ниже уровня 5 млрд. руб.

3. Совокупный кредитный портфель (текущая задолженность без учета неиспользованных лимитов) во всех Банках не должен превышать 8 млрд. рублей

4. Общий размер фин. вложений, за исключением депозитов/ векселей в системно-значимых банках, характеризующихся стабильным финансовым положением, не более 600 млн. руб. При расчете ни учитываются займы выданные за счет кредитных средств ВТБ Банка

5. Предварительное согласование с Банком:

- осуществление краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Группы взаимосвязанных клиентов (за исключением депозитов и векселей системно-значимых банков), а также займов в пользу третьих лиц, учитываемых в составе дебиторской задолженности в сумме более 5% от размера чистых активов;

- предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;

-   распределение в виде дивидендов более 30% заработанной чистой прибыли клиентом

6. Чистая прибыль за последние 4 отчетных квартала не менее 500 млн. рублей

7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

Штраф в размере 30 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

А) Заемщик обязуется в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения кредитного Соглашения предоставить согласие (акцепт) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с расчетных счетов Заемщика расчетных счетов, открытых в ПАО Сбербанк, в АО «Россельхозбанк».

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

Б) Заемщик обязуется обеспечить предоставление в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора поручительства Поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» согласия (акцепта) на списание без их распоряжения денежных средств со следующих счетов:

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»

- С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", АО КБ «Хлынов»;

- С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО КБ «Хлынов», АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

- С расчетных счетов ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

- С расчетных счетов АО «Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

В) Заемщик обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить заключение договора поручительства с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович;

Г) В случае увеличения бюджета проекта свыше согласованного Банком Заемщик обязуется профинансировать дефицит за счет собственных средств.

Д) В течение 60 календарных дней с даты выдачи денежных средств, заключить Договор(ы) ипотеки/залога имущества на сумму не менее 50% от суммы лимита выдачи, предоставить в Банк документы, подтверждающие обременение в пользу Банка.

Е) Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» решений об одобрении крупных сделок и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом).

А также неустойки за невыполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных условиями кредитного соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

 

Вопрос повестки дня №3

Наименование вопроса повестки дня:

Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 355

99,99995%

60

0,00005%

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Кировский мясокомбинат» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дороничи» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей,

2) срок финансирования/кредитования: до 60 (Шестидесяти) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: Ключевая ставка Банка России + 3,0% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно предоставление займов.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №4

Наименование вопроса повестки дня:

Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15 % годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

 

Вопрос повестки дня №5

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

 

Вопрос повестки дня №6

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

 

Вопрос повестки дня №7

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №8

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №9

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

 

Вопрос повестки дня №10

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

 

Вопрос повестки дня №11

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат»   и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №12

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

160

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №13

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов и т.п) и договорам о предоставлении гарантий в совокупном объеме на сумму не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (включительно) (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора/договора о предоставлении гарантии) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров и договоров о предоставлении гарантий. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.

Полномочия по подписанию вышеуказанных сделок предоставляются Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу и/или заместителю Генерального директора по экономике и финансам Гребенкину Андрею Владимировичу (по доверенности).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №14

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, договорам о предоставлении гарантий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (включительно) (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.

Полномочия по подписанию вышеуказанных сделок предоставляются Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу и/или заместителю Генерального директора по экономике и финансам Гребенкину Андрею Владимировичу (по доверенности).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №15

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод Красногорский, ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», ОАО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, договорам о предоставлении гарантий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов и т.п.) на сумму по каждому предприятию не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (включительно) (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей (включительно). Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей (включительно).

Полномочия по подписанию вышеуказанных сделок предоставляются Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу и/или заместителю Генерального директора по экономике и финансам Гребенкину Андрею Владимировичу (по доверенности).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «Курчумское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

 

Вопрос повестки дня №16

Наименование вопроса повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:

119 601 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

119 601 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:

119 513 415

99,93%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

119 513 195

99,99982%

60

0,00005%

160

0,00013%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

400 220

Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров

по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

Количество голосов

% от голосующих акций

400 000

99,945%

60

0,015%

160

0,04%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

0

Формулировка принятого решения:

 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», ОАО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, договорам о предоставлении гарантий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов и т.п.) на сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (включительно) за каждое из указанных предприятий, суммой по каждому договору не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.

Полномочия по подписанию вышеуказанных сделок предоставляются Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу и/или заместителю Генерального директора по экономике и финансам Гребенкину Андрею Владимировичу (по доверенности).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «Курчумское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

 

 

 

Председатель внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Кировский мясокомбинат»                                                                                          Г.В.Берковец

 

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Кировский мясокомбинат»                                                                                          В.Б.Липатников

 


Начало активности (дата): 05.09.2019
Окончание активности (дата):